- گوناگون
- ارسال شده :
رصد تراکنش‌های بانکی مشکوک از امروز آغاز شد
دهقان، مدیر اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت: «از امروز حساب افراد فاقد شغل که تراکنش حساب‌های آنها بیش از سقف تعیین‌شده باشد رصد و مسدود می‌شود»
دهقان در ادامه گفت: «برای اجرای مقررات بالادستی قانون ماده 67 و ماده 14 مبارزه با پولشویی اشخاص مکلف به پایش مستمر و خطرپذیری برقراری تعاملات متناسب با سطح فعالیت هستند، بر این اساس اطلاعات برای مبارزه با پولشویی شفافیت و متناسب با ارائه خدمات به مشتریان و متناسب با نیاز و اطلاعات اقتصادی پایش می‌شوند»
باید به این نکته اشاره کرد که این طرح شامل افراد بازنشسته و یا ازکارافتاده و مستمر‌بگیر، افراد تحت‌پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی و دانش‌آموزان و بانوان خانه‌دار نمی‌شود
همچنین مبنای سقف اجرای این طرح، متناسب با ارائه خدمات است و به تمامی افراد در صورت خروج از سقف تعیین‌شده فرصت داده می‌شود که اسناد و مدارک در خصوص واریز وجه بیش از سقف تعیین‌شده را ارائه کنند.
لازم به ذکر است که بانک مرکزی دستورالعمل اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال را منتشر کرده است که طبق ماده 3 این بخشنامه: حداکثر سطح فعالیت مورد انتظار در بازه یک‌ساله برای افراد بازنشسته 2 میلیارد تومان، مستمری‌بگیر یک میلیارد تومان، بیکار 500 میلیون تومان و غیرفعال مالیاتی 500 میلیون تومان اعلام شده است.
منبع: تسنیم
